Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «Formosa» junto con personal de los Escuadrones 15 «Bajo Paraguay» y 16 «Clorinda» e integrantes de AFIP llevaron a cabo doce allanamientos simultáneos debido a un presunto fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, entre otras infracciones.

Las inspecciones tuvieron lugar en las provincias de Formosa (seis), el Chaco (cuatro) y Santa Fe (dos), en donde los gendarmes decomisaron 125.439.000 pesos y detuvieron a tres personas.

Recientemente se ordenaron los allanamientos en la ciudad de Formosa, el Chaco y Santa Fe por presuntas estafas al Banco Nación. La causa se tramita en el juzgado de la magistrada Belén López Macé y tiene como fiscal a Luis Benítez. Son siete los detenidos y cinco los prófugos tras los allanamientos ordenados por la Justicia federal.

La denuncia realizada un par de meses atrás por la sucursal formoseña del Banco Nación involucra a seis ganaderos locales «prestanombres» o «empresas fantasmas» que realizaban operaciones bancarias con cheques «que rebotaban» por falta de solvencia.

La conocida empresa consignataria familiar de la calle Patiño al 800 de Formosa que opera en el mercado desde el año 2004 «organizaba la operatorias» iniciando una cadena que involucraba inclusive a modestas carnicerías de Calchaquí (norte de Santa Fe) que simulaban compras.

La defraudación inicial asciende a 270 millones de pesos, pero con la actualización de interés «supera los 600 millones de pesos», según pudo saber NoticiasFormosa de fuentes bien informadas.